I když není jisté, jakou větu čeká Terroir Capital zakladatel Charles A. Banks IV., je rozhodně jasné, že jeho vina za podvodné podvody změní jeho roli ve vinařském průmyslu.

'Šance jsou opravdu dobré, že z této firmy bude nějakou dobu pryč,' řekl prominentní právník v San Francisku, který nechtěl být identifikován.

Tim Duncan / se svolením jmtimages / flickr

Banky, finanční poradce, budou 27. června odsouzeny za klamání důchodců San Antonio ostruhy hráč Tim Duncan do investování milionů do společnosti Gameday Entertainment pro sportovní oblečení. V loňském roce byl původně obžalován ze čtyř podvodů u federálního soudu v San Antoniu v Texasu. Dne 3. dubna se však přiznal ke sníženému obvinění z jednoho počtu podvodů s drátem.

Ačkoli federální zákon stanoví 20leté vězení, americký okresní soudce Fred Biery by ho mohl odsoudit na kratší dobu v závislosti na doporučeních probačního oddělení a argumentech prokurátorů a obhájců. Související dokumenty byly uloženy pod pečetí.

Ani John E. Murphy, advokát Banks, ani prokurátoři z amerického právního zástupce pro západní obvod Texasu se k případu nevyjádřili.

Banky také čelí souvisejícímu občanskoprávnímu soudnímu řízení u federálního soudu v Atlantě, které podal Komise pro cenné papíry . Právník blízký tomuto případu uvedl, že očekává jeho vyřešení poté, co bude v San Antoniu odsouzen Banks. Mluvčí SEC by to nekomentoval.

Případ dobrého charakteru

Ačkoli žádný z případů přímo nesouvisí s žádným z vinařských podniků Banks, skutečnost, že se Banks přiznal k vinnému z podvodu, má dopad jak v tuzemsku, tak i v zahraničí kvůli zákonům, které brání usvědčeným zločincům vlastnit licence a povolení na lihoviny. Kromě své role v Terroir Capital, který vlastní nebo spravuje 11 vinařství prostřednictvím Terroir Life, Banks, který kdysi spoluvlastnil známé Křičící orel , zůstává spolumajitelem historického centra Napa Vinice Mayacamas .

Vinice Trinity Hill

Mezitím novozélandské úřady zvažují, zda si banky mohou udržet svou vlastnickou roli v EU Trinity Hill vinařství, které je součástí portfolia Terroir Capital. The Novozélandská zámořská investiční kancelář (OIO) vydal v dubnu prohlášení po vinné námitce Banks, že zvažuje, zda zůstává „bezúhonný“.

Regulátor v té době řekl, že pokud se zjistí, že Banks nemá dobrou pověst, bude se snažit o jeho odstranění z kontroly nad vinařstvím.

'Naše vyšetřování je blízko dokončení, ale jsme si vědomi, že v blízké době má proběhnout vynesení rozsudku pro pana Bankse, které poskytne více informací,' uvedl mluvčí OIO v písemném prohlášení z 15. června. 'Jsme si vědomi a v diskusi se zástupci společnosti Terroir o reorganizaci společnosti Terroir.'

Poté, co bylo vydáno federální obvinění, Terroir Capital oznámil, že Banks odstoupí z funkce generálního ředitele a nahradí jej bývalý COO Kevin McGee. McGee v telefonickém rozhovoru uvedl, že Banks již není zapojen do každodenního provozu společnosti, ale že je stále „přítomen“.

Stejně jako Nový Zéland, Kalifornie Kodex podnikání a povolání řeší povahu vlastníků a provozovatelů v odvětví alkoholických nápojů. Mezi důvody, které stát může pozastavit nebo odebrat licence, patří „námitka, verdikt nebo rozsudek o vině nebo námitka nolo proti jakémukoli veřejnému trestnému činu zahrnující morální nadšení“.

Několik právních expertů, kteří nejsou zapojeni do soudního sporu Banks, uvedlo, že věří, že zločin obžalovaného bude představovat morální nadšení.

Licence a povolení společnosti Mayacamas mohou být s prosbou v ohrožení

Rodina Schottensteinů, se kterou Banks vlastní Mayacamas, podala v dubnu žalobu na vrchní soud v Napa County, aby ho donutil odstoupit z funkce ředitele vinařství. Podle zveřejněné zprávy žaloba podle obvinění Banks ohrožuje pozastavení a zrušení důležitých státních a federálních licencí a povolení Mayacamas.

Vinný důvod, který je jádrem soudního sporu, byl vznesen k nahrazující obžalobě, která uvádí, že Banks, jednající jako investiční poradce, přiměla oběť ze San Antonia, označenou jako T.D., půjčit 7,5 milionu dolarů sportovnímu obchodníkovi Hrací den v roce 2012. Příští rok Banky přesvědčily Duncana, aby osobně garantoval další půjčku ve výši 6 milionů USD, kterou společnosti Gameday poskytla banka Comerica.

Banky, které byly částečným vlastníkem a předsedou představenstva společnosti Gameday, nesdělily Duncanovi, že z transakcí osobně vydělává miliony dolarů.

V roce 2015 Duncan žaloval Bankse, s nímž investoval téměř dvě desetiletí, kvůli sérii obchodů, které ho údajně stály 20 milionů dolarů.